CFTC 起诉币安
美国商品期货交易委员会已起诉 币安及其首席执行官赵长鹏 (CZ)，指控这家全球最大的加密货币中心化交易所“多次违反”美国法律。
根据宣布该文件的新闻稿，美国商品期货交易委员会称，币安“选择故意无视适用的条款 [Commodity交易所 Act (CEA)] 同时参与经过计算的监管套利策略，以实现他们的商业利益。”
CFTC 正在寻求罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违法行为的永久禁令。
今天的执法行动表明，没有任何地点，或声称没有地点，可以阻止 CFTC 保护美国投资者。 我已经明确表示，CFTC 将继续使用其所有权力来发现和制止在动荡和高风险的数字资产市场中的不当行为，”CFTC 主席 Rostin Behnam 说。 “多年来，币安知道他们违反了 CFTC 规则，积极工作以保持资金流动并避免合规。 这应该是对数字资产世界中任何人的警告，即 CFTC 不会容忍故意规避美国法律。
“被告涉嫌故意逃避美国法律是委员会对币安投诉的核心。 被告自己的电子邮件和聊天记录表明，币安的合规努力是虚假的，币安一次又一次地故意选择将利润置于遵守法律之上，”CFTC 执法部门首席副主任兼首席法律顾问 Gretchen Lowe 表示。
投诉中针对币安的指控包括：
合规控制方面的缺陷（有些是故意的）
缺乏 KYC 验证
未能执行防止恐怖主义融资和洗钱的基本措施
故意协助美国贵宾客户逃避合规控制
未能在 CFTC 注册。
该投诉还指控 币安等人故意构建实体以避免美国注册要求。
该投诉特别指出 CZ 涉嫌“设计秘密阴谋，指示美国的 VIP 客户逃避 币安的合规控制，并指示 币安员工确保所有关于他们控制颠覆的通信都发生在促进自动销毁证据的应用程序上，” CFTC 新闻稿。
在提起诉讼的消息传出后，CZ 在推特上发布了一个单字回复：“4”。
这是对他“忽略 FUD、假新闻、攻击等”的新年决议的引用。
CFTC 对 币安采取的行动发生在美国监管不确定的时期，当时美国证券交易委员会也试图在监管加密货币方面发挥越来越积极的作用。
CFTC起诉了币安，一份PDF里面包含了以下内容，基本上没啥影响，就是想罚款了......
概括如下：
1、这个PDF文件包含商品期货交易委员会对赵长鹏、Binance Holdings Limited、Binance Holdings (IE) Limited、Binance (Services) Holdings Limited和Samuel Lim提出的投诉。诉状要求根据《商品交易法》和委员会条例提供禁令和其他衡平法救济以及民事罚款。该PDF文件包括74页与此案有关的法律文件。
2、该PDF文件称，Binance及其高管从事了各种非法行为和做法，包括但不限于： - 在没有按照法律规定向CFTC注册为期货佣金商的情况下，向美国客户提供和销售加密货币期货合约。 - 未能实施适当的反洗钱程序和了解客户程序。
3、尽管提供属于《商品交易法》规定的商品的数字资产交易，但未能向CFTC注册为指定的合同市场或互换执行设施。 - 从事清洗交易和预先安排的交易，在其平台上制造交易量的假象。
4、该PDF文件没有提供具体的罚款金额。然而，CFTC寻求民事罚款和补救性辅助救济，包括但不限于交易和注册禁令、赔偿金、判决前和判决后的利息，以及法院认为必要和适当的其他救济。任何民事罚款的金额将由法院根据案件的事实和情况决定。
5、概括下来，就是想要钱了，没啥意思.....币安今年主要也是合规，毕竟这么大了，最后估计就是罚款和解，要求更加合规，散了吧。
对于币安来说，一种相对安全的解决途径可能是向 CFTC 支付数十亿美元的罚款，这可能会让 CZ 等人避免认罪。
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