台湾警方侦破涉及 3.242 亿 USDT 的加密货币相关洗钱案

MarsBit消息，台湾警方在台中破获一起加密货币相关洗钱案，涉及 3.242 亿 USDT。警察厅刑事调查局在一份声明中表示，警方于 6 月逮捕了一名邱姓嫌疑人，该嫌疑人涉嫌在 2022 年 10 月破获的一起投资诈骗案中处理超过 3.242 亿美元的 USDT 洗钱，此外警方还逮捕了另外三名嫌疑人。警方调查显示，该诈骗团伙指示受害者将资金转移至虚拟账户，并将非法资金转移至海外加密货币交易所或个人加密货币交易商，并将其兑换成现金。警方还查获了多件罪证，包括一辆兰博基尼、一辆雷克萨斯 LM、三款品牌手表、工作电话和毒品。