奥卢米德·奥松科亚,一名无牌管理加密货币ATM网络的操作者,被判处4年监禁。
英国刚刚在打击非法加密货币市场的努力中迈出了重要的一步,奥卢米德·奥松科亚,一名未经许可经营加密货币ATM网络的人,被判处4年监禁。这是英国有史以来第一次针对未注册加密货币活动的刑事判决,标志着在打击数字资产领域非法活动方面取得了重大进展。
根据英国金融行为监管局(FCA)于2月28日发布的公告,奥松科亚从2021年12月至2022年3月通过GidiPlus Ltd公司经营了28台加密货币ATM,总交易额估计达260万英镑(约314万美元)。为逃避监管,奥松科亚将ATM转到个人名下并使用空壳公司,同时未遵守反洗钱规定。
除了非法经营ATM网络,奥松科亚还被指控伪造银行对账单、使用假身份开设公司,以及持有19,540英镑(约24,567美元)的非法获得的现金资产。南华克郡皇家法院法官格雷戈里·佩里斯认为,奥松科亚的行为是有计划和蓄意的,不仅仅是一般的违规行为。
FCA执行董事兼市场执法和监督主管特丽萨·钱伯斯强调:"这是英国有史以来第一次针对未注册加密货币活动的刑事判决。明确的信息是:任何违反规定、试图逃避和参与非法活动的人都将面临严重后果。"
奥松科亚的判决是在FCA于2023年与当地警察部门合作开展的行动中做出的,该行动旨在清除非法加密货币ATM。结果是,Coin ATM Radar网站上宣传的加密货币ATM数量从2022年的80台下降到今年的0台。
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