KuCoin 2023 年被美国 DOJ 启动刑事调查,同时在中国国内也遭到了多次调查。KuCoin 此前是唯一没有禁止美国 IP 的主要离岸交易所。吴说 2022 年进行的数据研究就曾经指出,KuCoin 可能会面临来自美国的极大压力。
DOJ 指 KuCoin 应对监管态度消极,从未提交任何必要的可疑活动报告,2023 年 7 月当 KuCoin 被告知美国对其活动的刑事调查后,KuCoin 才为新客户启动了 KYC 程序。
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