检察官表示,Dilkinska 参与规模庞大的 OneCoin 传销计划是一种公然违法的行为,在活动中她没有维护法律并履行其法务与合规负责人的职责,而是促进并实施洗钱活动,帮助项目方剥削数百万受害者。
数据记录显示,OneCoin 招募了超过 300 万名参与者,于 2014 年第四季度至 2016 年期间净销售收入近 44 亿美元(40.37 亿欧元)。受害者总共向 OneCoin 投资超过 40 亿美元。
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