Celsius前CEO被指控欺诈，将Celsius运作为高风险投资基金

谈天说币网（www.bitalk8.com）消息， 根据美国纽约南区联邦地方法院发布的诉讼文件，美国联邦政府对Celsius Network前CEO Alexander Mashinsky和Celsius CRO Roni Cohen-Pavon提起诉讼。Mashinsky组织欺诈计划，旨在欺骗Celsius的客户，并通过操纵Celsius代币CEL的价格来个人获利。 首先，Mashinsky误导客户关于Celsius业务的核心方面，包括Celsius的成功和盈利能力以及Celsius使用客户资金进行的投资性质。Mashinsky将Celsius描绘成现代银行，客户可以安全地存入加密资产并获得利息。然而，事实上，Mashinsky将Celsius运作成一个高风险的投资基金，以虚假和误导性的方式接收客户资金，并让客户成为一个远比Mashinsky所宣称的更具风险和盈利能力的业务中无意的投资者。 其次，Mashinsky、Cohen-Pavon和其他Celsius员工非法操纵CEL的价格，导致公众以高于实际价值的价格购买CEL，从而使Mashinsky和Cohen-Pavon个人受益。他们通过操纵CEL的价格来人为支持和提高CEL的价格，通过在市场上大量购买CEL来实现这一目标。同时，他们没有向Celsius的客户披露他们使用客户存款来资助这些市场购买CEL的事实。 Mashinsky通过媒体采访、自己的Twitter账号和Celsius的网站积极推广Celsius。他经常通过每周的“Ask Mashinsky Anything”直播会议与Celsius社区直接交流，并回答客户和潜在客户对Celsius的问题。然而，Mashinsky在这些直播会议上发表了许多虚假和误导性陈述。尽管其他Celsius员工警告过他，但Mashinsky继续在直播中误导Celsius核心业务活动的性质。此外，Mashinsky和Celsius从未发布更正声明，通知公众和那些观看过直播记录的人，Mashinsky的某些陈述是不真实或误导性的。 Mashinsky和Cohen-Pavon利用人为提高CEL价格的机会，以可观的利润出售自己持有的CEL。Mashinsky个人从出售CEL中获得大约4200万美元的收益，Cohen-Pavon个人从出售CEL中至少获得360万美元的收益。Mashinsky曾多次对自己的CEL销售进行虚假和误导性的公开陈述，声称他没有出售CEL，而实际上，他正利用他策划的上涨价格操纵来获利。 据此前报道，美国证券交易委员会（SEC）、司法部（DOJ）、商品期货交易委员会（CFTC）和联邦贸易委员会（FTC）在过去一小时内都对Celsius Network及其前CEO Alex Mashinsky提起诉讼。 据彭博社报道，知情人士透露，Alex Mashinsky因公司破产调查于当地时间周四上午被捕。Alex Mashinsky在纽约联邦法院被指控欺诈和试图操纵加密货币。根据周四公布的起诉书称，检察官声称，从2018年到2022年6月，Alex Mashinsky“策划了一个欺诈方案，欺骗Celsius Network LLC及其相关实体客户”。