2021 年 9 月OpeaSea 的产品负责人 Nate Chastain 被指控利用其内幕消息购买 NFT 收藏品；
2022 年，BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed未能建立足够的反洗钱控制措施，违反了《银行保密法》；
2022 年 7 月，三名 Coinbase 员工被美国证券交易委员会和司法部 (DOJ)提出控诉；
2023 年 6 月，Solidus Labs发布了一份可追溯至 2021 年 1 月的内幕交易报告，结论是，56% 的交易的 ERC-20 代币出现了内幕交易的迹象。
The End
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