美国因加密货币诈欺对 EmpiresX创业家罚款 1.3 亿镁

两位加密货币投资平台EmpiresX创始人因欺骗罪被美国法院判处超过1.3亿美元的罚款和赔偿,他们从投资者那里非法获取了至少4000万美元。

2022年2月4日,南佛罗里达地区法院裁定,EmpiresX加密货币投资平台的两位巴西创始人Emerson Pires和Flavio Goncalves必须承担超过1.3亿美元的罚款和赔偿。

判决是在美国商品期货交易委员会(CFTC)于2022年6月起诉EmpiresX运营欺骗性投资模式,承诺虚假高收益以吸引投资者的基础上做出的。Pires和Goncalves的合伙人Joshua Nicholas也在此案中被判处罚款。

法官Cecilia Altonaga的裁决包括永久禁止参与美国金融市场、9650万美元的民事罚款以及要求两位EmpiresX创始人返还3210万美元被盗资金。Nicholas也面临86.7万美元的民事罚款和28.9万美元的返还令。由于被告人未在规定时间内答复指控,判决是缺席做出的。

根据CFTC的指控,Pires和Goncalves通过虚假的加密货币广告从投资者那里筹集了至少4000万美元。他们并没有按承诺投资这些资金,而是用来购买比特币、以太和USDT,同时限制投资者的提款并制造虚假的投资收益报告。筹集的部分资金也被用于被告人的个人消费,包括购买奢侈品和旅行。

跨境欺骗犯罪

调查机构收回了约2280万美元的数字资产。但是,起诉Pires和Goncalves存在困难,因为据称他们在CFTC起诉后立即逃回巴西。2022年7月,美国司法部要求将两人列为逃犯。但是,巴西法律不允许引渡本国公民,使得将他们引渡回美国变得复杂。与此同时,Nicholas已于2022年9月被捕并承认证券欺骗罪。

美国法院的裁决向参与加密货币欺骗行为的人发出了强烈信号,不会对此宽恕。CFTC表示将继续努力保护投资者,维护市场的透明度和完整性。CFTC代理主席Caroline Pham最近表示,该机构将逐步减少"强制性监管"的做法,但执法总监Brian Young强调CFTC将重组力量以增强公众信心。