该客户拒绝提供帮助,他告诉Hanes,这听起来像是一个加密骗局,“如果你想拿回钱应该去香港取回”。一周后,这名客户在得知Hanes已汇出1200万美元后,对Heartland的一名董事会成员告知了此事,并询问该银行是否可能存在风险敞口。一名银行代表随后前往监管机构。目前,Hanes未被指控有不当行为,其没有回应详细的询问。
据悉,当地时间7月28日,Heartland Tri-StateBank被美国堪萨斯州银行专员办公室勒令关闭,随后由联邦存款保险公司(FDIC)接管。FDIC的声明显示,截至2023年3月31日,Heartland Tri-StateBank的总资产约为1.39亿美元,总存款约为1.3亿美元。FDIC估计,存款保险基金(DIF)的花费将达到5420万美元。据悉,这是今年以来美国出现的第五起银行破产案。
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