FIU表示,Hanbitco必须建立并定期检查有效的系统,例如定期验证可疑交易提取规则的有效性,并调整有效性低的规则的阈值。此外,Hanbitco必须建立监控系统,防止客户交叉交易等异常交易活动,并改进定期检查程序。(Hankyung)
The End
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