币安重返美国市场，但面临奈及利亚800亿美元逃税及经济赔偿

全球加密货币交易所币安 (Binance) 旗下的美国子公司币安美国 (Binance.US) 宣布，恢复美国用户的美元存款与提领服务，结束长达 18 个月的限制。然而，该公司在奈及利亚正面临另一场重大法律纠纷，涉及超过 800 亿美元的天价赔偿。

币安美国睽违一年半，恢复美元交易

根据币安昨日的公告，美国用户现可透过银行 ACH 网路转帐存入或提领美元，并使用美元购买加密货币及美元交易对。该公司表示，这些服务将在未来几天内逐步向所有符合资格的用户开放。

此前，币安美国于 2023 年 6 月因遭美国证交会 (SEC) 起诉，随即暂停美元存提款服务。SEC 指控币安未依法将币安美国注册为交易所，迫使平台不得不进行调整。

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币安与 SEC 的法院缠斗

2023 年，SEC 对币安及其创办人赵长鹏 (CZ) 提起诉讼，指控该公司违反监管规范，并涉嫌挪用数十亿美元的用户资金。此外，SEC 指出，币安未依法注册币安、币安美国及其交易数据提供商 BAM Trading 为交易所或经纪交易商清算机构。

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在压力下，币安美国后续反驳，因 SEC 采取「极端激进且带有威胁性的策略」，该交易所被迫采取应对措施。同年 10 月，币安更新服务条款，宣布将逐步转型为「纯加密货币交易所」，不再提供美元交易服务。然而，随著监管环境的变化，该平台如今重新开放美元存取功能。

同年 11 月，币安因违反《反洗钱法 (AML)》被美国财政部指控，并于去年 2 月同意支付 43 亿美元的罚款，成为历史上最大的刑事罚款之一。当时，美国财政部要求币安承诺遵守合规规范，并全面退出美国市场。

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奈及利亚对币安提起 815 亿美元诉讼

然而另一方面，币安在奈及利亚则面临另一场重大法律纠纷。奈及利亚政府已对该交易所提起涉及高达 815 亿美元的法律诉讼，其中包括 20 亿美元的欠税追缴，以及 790 亿美元的经济损失赔偿。

路透社报导，奈及利亚联邦税务局 (FIRS) 认为币安在当地拥有「重大经济利益」，但未缴纳 2022 至 2023 年的税款。该机构还要求币安支付 26.75% 的滞纳金，并指控该交易所导致该国法币奈拉严重贬值，重创该国经济。

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去年，两名币安高层更成了奈国政府人质，遭奈及利亚经济与金融犯罪委员会 (EFCC) 指控涉及逃税与洗钱，拘留当地长达七个月。

币安近期在美国与奈及利亚的法律战斗持续影响其业务发展，种种迹象显示，加密货币交易所正面临全球监管压力及竞争加剧，如何在未监管紧缩的地区夺得先机，也成了各交易所近期的首要任务。

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