澳洲收紧加密货币监管，交易所面临挑战

澳大利亚反洗钱(AML)监管机构警告50多家加密货币交易所存在违规风险,可能面临处罚或暂停营业。

澳大利亚交易分析和报告中心(AUSTRAC)负责监督反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)合规,正在加大对加密货币交易所和汇款服务的监管力度。最近,AUSTRAC向该行业50多家公司发出警告,强调合规风险,显示其正在对澳大利亚数字资产行业实施大规模监管。

这一行动源于对加密货币和汇款领域可疑交易报告不足和缺乏系统性的担忧。AUSTRAC表示,监管漏洞可能增加数字资产被用于非法活动(包括洗钱和资助犯罪)的风险。

此前,AUSTRAC已对13家服务提供商采取具体行动,其中6家因关键人员诚信和道德问题被拒绝续期注册,多人曾被判重罪或起诉。另外两家因未及时满足要求而被施加额外注册条件,如果继续违规将面临暂停或吊销牌照。

此外,3家被拒注册的公司已被迫停止在澳大利亚的业务。两家破产的加密货币交易所FTX Express和Zipmex Australia也从AUSTRAC的注册名单中除名。

目前,澳大利亚有417家加密货币交易所和5,112家注册汇款服务机构。AUSTRAC表示,加强对数字资产领域的监管是其整体战略的一部分,旨在限制洗钱和资助犯罪的风险。CEO Brendan Thomas强调,这一行动是对可疑交易报告中存在的系统性违规行为的反应。

澳大利亚对加密货币的监管趋严日益明显。去年12月,AUSTRAC公布了2025年重点监管加密货币ATM服务提供商的计划,这一快速发展的领域使澳大利亚成为全球第三大加密货币ATM市场。

此外,澳大利亚证券投资委员会(ASIC)也正在考虑更严格的监管,包括将更多数字资产归类为金融产品。如果新规获批,相关公司将需要获得经营许可,这将给澳大利亚的加密货币行业带来更多法律挑战。